५६१ कोटी रुपयांची जीएसटी चोरी प्रकरणः पुणे न्यायालयाने हैदराबादच्या व्यक्तीला जामीन मंजूर केला

पुणे: वास्तविक वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा न करता काल्पनिक संस्था तयार केल्याच्या 561 कोटी रुपयांच्या जीएसटी चोरी प्रकरणातील आरोपींपैकी एक असलेल्या हैदराबाद येथील रहिवासी ओवेस मलिकला पुण्यातील सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. GST गुप्तचर महासंचालनालयाच्या पुणे युनिटने कथित फसवणुकीचा पर्दाफाश केला आणि यावर्षी 13 सप्टेंबर रोजी मलिकला अटक केली.अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी.व्ही. वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या वर्षाच्या सुरुवातीला दिलेल्या निर्णयावर विश्वास ठेवला होता ज्यामध्ये असे म्हटले होते की जर आरोपीला पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा असेल तर तो जामिनावर सोडण्यास पात्र आहे. “अर्जदारावरील आरोप करचुकवेगिरीचे आहेत आणि तक्रारदार कर वसूल करण्यासाठी पावले उचलू शकतात. सहआरोपींची जामिनावर सुटका झाली असून, अर्जदारालाही समान समानतेचा हक्क आहे. आरोप आणि आरोपाचे स्वरूप लक्षात घेता, अर्जदाराची पुढील तुरुंगवास अवाजवी आहे,’ असे न्यायाधीश वाघ यांनी 9 डिसेंबर रोजी सांगितले.फिर्यादीचे प्रकरण असे आहे की गुप्तचर माहितीवरून असे उघड झाले आहे की पुण्यातील एमआर ट्रेडर्स आणि हैदराबादमधील एचबी ट्रेडिंग कंपनी या दोन कंपन्या, एनएल ट्रेडर्स या दुसऱ्या फर्मला फसवे इनपुट टॅक्स क्रेडिट जारी करणाऱ्या अस्तित्वात नसलेल्या युनिट्स होत्या. मलिकच्या वडिलांनी बनावट पावत्या दिल्याचे NL ट्रेडर्स प्रोप्रायटर फर्मच्या शोधात उघड झाले. तपासकर्त्यांनी हैदराबादच्या मोहम्मद रियाझ उद्दीनला ई-वे बिल फाइलिंगचा शोध लावला, ज्याने कथितपणे 58 बनावट कंपन्यांचे नेटवर्क चालवले होते.त्याच्या निवासस्थानी झडती घेतल्याने पावत्या तयार करण्यासाठी वापरलेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, 2,600 बनावट पावत्या आणि विविध संस्थांचे रबर स्टॅम्प जप्त करण्यात आले, 58 कंपन्यांनी एकत्रितपणे Rs 561.58 कोटींचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट पास केले, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले. GST इंटेलिजन्स महासंचालनालयाने ऑक्टोबर 2024 मध्ये बंड गार्डन पोलिसांकडे याबाबत तक्रार नोंदवली.