स्टेट बँक लोन फ्रॉड प्रकरण: ईडीला अटक केली विंद्यवसिनी ग्रुप प्रमोटर, संपूर्ण बाब म्हणजे काय ते जाणून घ्या

अंमलबजावणी संचालनालयाने विंद्यवसिनी ग्रुप ऑफ कंपनीचे प्रवर्तक आणि संचालक विजय आर गुप्ता यांना अटक केली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून फसवणूकीने घेतलेल्या कर्जाच्या बाबतीत ही कारवाई केली गेली आहे. यानंतर, मुंबई कोर्टाने त्याला सात दिवस ईडीच्या ताब्यात पाठविले आहे. मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट प्रिव्हेंशन अ‍ॅक्ट २००२ च्या तरतुदींनुसार गुप्ता यांना २ March मार्च रोजी अटक करण्यात आली.

घोटाळा कसा झाला

ईडीने सीबीआयच्या आर्थिक गुन्ह्यांच्या शाखेत विंध्यवसिनी कंपन्यांच्या कंपन्यांच्या गट आणि त्याचे प्रवर्तक विजय आर गुप्ता आणि अजय आर. गुप्ता यांच्याविरूद्ध एफआयआर दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ही तपासणी सुरू केली. या कंपन्यांनी बनावट आणि बनावट कागदपत्रांद्वारे स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याचे तपासात आढळले. सन २०१ 2013 मध्ये, ही सर्व कर्ज एनपीएमध्ये रूपांतरित झाली आणि त्याची एकूण रक्कम 764.44 कोटी रुपये होती.

ईडी तपासणीत मोठे खुलासे

ईडीच्या तपासणीत विंध्यवसिनी ग्रुप ऑफ कंपन्या आणि त्यांच्या प्रवर्तकांच्या संदर्भात बरेच मोठे खुलासे झाले आहेत. असा आरोप केला जात आहे की विजय आर गुप्ताला चार विंध्यवसिनी गट कंपन्यांच्या नावाखाली स्टील रोलिंग मिल्स (सिल्वसा आणि महाराष्ट्रात) खरेदी करण्यासाठी टर्म कर्ज आणि रोख कर्ज सुविधा मिळाली. यासह, राजपूत रिटेल लिमिटेड नावाच्या कंपनीच्या नावाखाली मॉलच्या बांधकामासाठी आणि व्यावसायिक इमारतींच्या खरेदीसाठी कर्ज देखील घेण्यात आले.

ईडीच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की बनावट आणि अतिशयोक्तीपूर्ण एमयूएस कर्ज घेण्यासाठी वापरला गेला आहे, जेणेकरून प्रवर्तकांनी कोणत्याही खाजगी भांडवलाचे योगदान दिले नाही.

40 हून अधिक शेल कंपन्या तयार केल्या!

ईडीच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की 40 हून अधिक शेल कंपन्या तयार केल्या गेल्या, ज्याद्वारे कर्ज हाताळले गेले. कर्जाच्या पैशाचा एक भाग मुंबई व आसपासच्या मालमत्तांच्या खरेदीमध्ये लादला गेला.

अंमलबजावणी संचालनालय या प्रकरणाची पुढील चौकशी करीत आहे. तसेच, या प्रकरणाशी संबंधित इतर व्यक्तींच्या भूमिकेची देखील चौकशी केली जात आहे.